Опитувальник для юридичних осіб від iPay.ua

1. Резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

2. Учасником (акціонером) держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація про державу, що здійснює збройну агресію:

Назва держави

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

3. Кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Номер платника податків

Дата державної реєстрації

Країна постійного проживання(перебування, реєстрації)

Країна громадянства

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

4. Учасником (акціонером) якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа – резидент держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація про учасника (акціонера):

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Номер платника податків

Дата державної реєстрації

Країна постійного проживання(перебування, реєстрації)

Країна громадянства

5. Яка є учасником (акціонером) або кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо юридичної особи (якщо є спільна участь):

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

6. Яка є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію протиУкраїни, та/або юридичною особою — резидентом держави,що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо юридичної особи (якщо є спільна участь):

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

7. У структурі управління та/або керівником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інфомація щодо фізичної особи — громадянина держави, що здійснює збройну агресію (яка є в структурі управління чи керівником):

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Номер платника податків

Дата державної реєстрації

Країна постійного проживання(перебування, реєстрації)

Країна громадянства

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

8. Яка має ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Номер платника податків

Дата державної реєстрації

Країна постійного проживання(перебування, реєстрації)

Країна громадянства

9. Яка має ділові відносини з юридичною особою — резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

10. Яка має ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 25 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройнуагресію проти України (крім громадян такої держави, якимнадано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року),та/або особа, місцем постійного проживання (перебування,реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію протиУкраїни, та/або юридична особа — резидент держави, щоздійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

11. Яка є юридичною особою, що має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо дочірніх компаній, філій, представництв:

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

12. Яка володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб — резидентів держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави

Так

Ні

Інформація щодо юридичної особи (в якій є володіння ЦП):

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

13. Яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація про депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг:

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Опитувальник

Загальна інформація:

Чи є ваша Компанія юридичною особою: